Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии со ст.ст. 75-79 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 11 мая 2021 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого приняты решения:

1. Предварительно утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Шымкентмай» за 2021 год - «Заключение независимого аудитора и консолидированная финансовая отчетность АО «Шымкентмай» за 2021 год в соответствии с МСФО», подготовленную ТОО «МАК «Russell BedfordА+ Partners».
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 13 июня 2022 года, в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня:

Повестка дня:

1.  Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Шымкентмай» за исполнение им своих обязанностей.
3. О заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов.
4. Об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов».

1) Определить датой проведения Внеочередного Общего собрания акционеров 13 июня 2022 года, в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай»
по адресу: Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1;
2) в случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 14 июня 2022 года в 15:00 часов в том же месте;
3) разместить на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности «www.dfo.kz» извещение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Шымкентмай». В случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 14 июня 2022 года в 15:00 в том же месте.
Исполнительному органу АО «Шымкентмай» в установленный законодательством Республики Казахстан срок разместить на интернет -ресурсе