Совет директоров АО «Шымкентмай» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай» (далее – Собрание) 15 апреля 2014 года в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, ЮКО, 160000,г. Шымкент, улица Моторная, 1.

Время начала регистрации участников Собрания – 14:00 ч.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 15 марта 2014г.

За материалами по вопросам повестки дня Собрания обращаться к Корпоративному секретарю Общества.

В случае отсутствия кворума повторное проведение Собрания состоится  16 апреля  2014 года в 15:00 часов в том же месте.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».

2. Определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

3. Утверждение финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2013 год.

4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию  АО «Шымкентмай».

5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2014 год.

6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Шымкентмай» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Совет директоров АО «Шымкентмай».