14 августа 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров

14 августа 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Шымкентмай», на котором было принято следующее решение:
1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеровАО «Шымкентмай».
2. Определить количественный состав Счетной комиссии - 3 (три) человека.
Членами Счетной комиссии избрать - Айтбаева Толегена Намазбековича (Заместитель главного бухгалтера), Усербаеву Асель Ибраевну (Начальник планово-экономического отдела), Назарову Дилбар Комеккызы (Менеджер по персоналу).
Определить следующий срок полномочий Счетной комиссии - до избрания нового состава Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2018 году.
3. Утвердить «Консолидированную финансовую отчетность АО «Шымкентмай», подготовленную в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 2016 года», подготовленную аудиторской организацией ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».
4. АО «Шымкентмай» выплатить дивиденды за истекший финансовый год.
Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за истекший финансовый год:
1) размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию Общества – 16,06 (шестнадцать тенге 6 тиын) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);
2) размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 16,06 (шестнадцать тенге 6 тиын) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке);
3) на выплату дивидендов направить сумму в размере 32 483 919,60 (тридцать два миллиона четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот девятнадцать тенге 60 тиын) тенге;
4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов;
5) дата начала выплаты дивидендов – 04 сентября 2017 года;
6) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров или через кассу Общества.
7) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.5. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2015 году обращений акционеров на действия АО «Шымкентмай» и его должностных лиц.
5. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2016 году обращений акционеров на действия АО «Шымкентмай» и его должностных лиц.

 

 

Tel.: +7 7252 538382

Fax:  +7 7252 538688

E-mail: shymkentmay@donya.kz

Заказать звонок

 
captcha
Перезагрузить