01 июля 2013 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Шымкентмай», на котором было принято следующее решение:

1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
2. Определить количественный состав Счетной комиссии - 3 (три) человека.
Избрать членами Счетной комиссии - Усербаеву Асель Ибраевну, Бейсен Ержан Зулхарнайулы, Назарову Дилбар Комеккызы.
Срок полномочий Счетной комиссии - до избрания нового состава Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2014 году.
3. Утвердить финансовую отчетность АО «Шымкентмай» за 2012 год.
4. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Шымкентмай»:
1) размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию Общества – 20,19 (двадцать тенге девятнадцать тийын) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством РК порядке);
2) размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 20,19 (двадцать тенге девятнадцать тийын) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством РК порядке);
3) порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год в сумме 326,789 тыс.тенге, согласно финансовой отчетности, подготовленной в соответствие с МСФО по итогам 2012 года:
- на выплату дивидендов – сумму, равную произведению размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую и привилегированную акцию на количество соответствующих акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов; - остаток оставить в распоряжении Общества.
4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов;
5) дата начала выплаты дивидендов – 22 июля 2013 года;
6) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров или через кассу Общества.
Исполнительному органу АО «Шымкентмай» принять все необходимые меры, вытекающие их данного решения.
5. Определить аудиторскую организацию ТОО «KPMG Аудит» осуществить аудит финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2013 год.
6. Принять к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Шымкентмай» и его должностных лиц.

 

 

Tel.: +7 7252 538382

Fax:  +7 7252 538688

E-mail: shymkentmay@donya.kz

     

Заказать звонок

captcha
Перезагрузить
 
МЕНЮ