1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
2. Определить количественный состав Счетной комиссии - 3 (три) человека.
Членами Счетной комиссии избрать - Айтбаева Толегена Намазбековича (заместитель главного бухгалтера), Бейсен Ержан Зулхарнайулы (бухгалтер 1 категории), Назарову Дилбар Комеккызы (менеджер по персоналу).
Определить следующий срок полномочий Счетной комиссии - до избрания нового состава Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2015 году.
3. Утвердить «Консолидированную финансовую отчетность АО «Шымкентмай» и его дочерней организации за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.»
4. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Шымкентмай»:
1) размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию Общества – 24,71 (двадцать четыре тенге семьдесят один тийын) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством РК порядке);
2) размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну привилегированную акцию Общества – 24,71 (двадцать четыре тенге семьдесят один тийын) тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в установленном законодательством РК порядке);
3) порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год в сумме 161,226 тыс.тенге, согласно финансовой отчетности, подготовленной в соответствие с МСФО по итогам 2013 года:
- на выплату дивидендов – сумму, равную произведению размера дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую и привилегированную акцию на количество соответствующих акций в обращении на дату фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов;
- остаток оставить в распоряжении Общества.
4) дата и время фиксации списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов;
5) дата начала выплаты дивидендов – 01 мая 2014 года;
6) порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров или через кассу Общества.
Исполнительному органу АО «Шымкентмай» принять все необходимые меры, вытекающие их данного решения.
5. Определить аудиторскую организацию ТОО «KPMG Аудит» осуществить аудит финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2014 год.
6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Шымкентмай» и его должностных лиц.