Совет директоров АО «Шымкентмай» сообщает о проведении внеочередного  Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай» (далее – Собрание) 29 сентября 2014 года в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, ЮКО, 160000, г. Шымкент, улица Моторная, 1.

 Время начала регистрации участников Собрания – 14:00 ч.

 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 26 августа 2014г.

 За материалами по вопросам повестки дня Собрания обращаться к Корпоративному секретарю Общества.

 В случае отсутствия кворума повторное проведение Собрания состоится  30 сентября 2014 года в 15:00 часов в том же месте.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров  АО «Шымкентмай»

2. Определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

3. Внесение изменений в Устав АО «Шымкентмай».

4. Внесение изменений в Проспект выпуска акций АО «Шымкентмай».

5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.