Совет директоров АО «Шымкентмай» сообщает о том, что 23 августа 2016 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого принято решение:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 26 сентября 2016 года в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, ЮКО, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня:
Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
2. Отмена решения Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай» о порядке распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за истекший финансовый год, принятого на годовом Общем собрании акционеров АО «Шымкентмай» (Протокол годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Шымкентмай» от 13 июня 2016 года).
О выплате дивидендов за истекший финансовый год и утверждении размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Шымкентмай».
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
В случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 27 сентября 2016 года в 15:00 часов в том же месте.