АО «Шымкентмай» (Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1) сообщает о том, что 01 октярбя 2018 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого принято решение:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 05 ноября 2018 года, в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня:
Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
2. Заключение Договора с членом Совета директоров АО «Шымкентмай».
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Шымкентмай» за исполнение им своих обязанностей.
Инициатор созыва собрания – Совет директоров АО «Шымкентмай».
Порядок проведения собрания – согласно Закону РК «Об акционерных обществах».
В случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 06 ноября 2018 года в 15:00 в том же месте.
Время начала регистрации участников Собрания – 14:00 ч.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 01 октября 2018 года.
За материалами по вопросам повестки дня Собрания обращаться к Корпоративному секретарю Общества.