Совет директоров АО «Шымкентмай» сообщает о том, что 18 августа 2020 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого принято решение созвать внеочередное  Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 21 сентября 2020 года в 14:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, на котором будут рассматриваться вопросы:

1. Утверждении решения Совета директоров АО «Шымкентмай» от 17 августа 2020 года (Протокол заседания Совета директоров АО «Шымкентмай» №06 от 17 августа 2020 года) о  заключении с ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) Дополнительного соглашения к Соглашению об установлении кредитной линии №СКЛ/24/08/12-01ЮЛ от 24 августа 2012 года об изменении суммы финансирования, продлении срока финансирования (возобновляемая часть в т.ч. наличное финансирование) по 24 августа 2024 года и изменении периода доступности (возобновляемая часть в т.ч. наличное финансирование) по 24 августа 2021 года, а так же в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Шымкентмай» перед Банком предоставлении Банку в залог движимого и недвижимого имущества, принадлежащего АО «Шымкентмай», с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Шымкентмай»  своих обязательств перед Банком;
2. О заключении с ДБ АО  «Сбербанк» (далее – Банк) крупной сделки, связанную с получением займа по проекту «Строительство цеха по производству майонеза» посредством открытия в ДБ АО  «Сбербанк» невозобновляемой кредитной линии в целях строительства нового цеха по производству майонеза и приобретения оборудования по производству майонеза;
3. О заключении с ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) крупной сделки, связанную с получением займа по проекту «Модернизация отделения дистилляции» посредством открытия в ДБ АО  «Сбербанк» невозобновляемой кредитной линии в целях приобретения оборудования по модернизации цеха Дистилляции, в том числе расходы по доставке оборудования, демонтаж/монтаж оборудования;
4. О предоставлении в залог ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Шымкентмай» движимое и недвижимое имущество, принадлежащее АО «Шымкентмай» с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Шымкентмай» своих обязательств перед Банком;
5. О предоставлении Президенту АО «Шымкентмай» право подписывать необходимые договоры и документы по заключению крупной сделки по получению в ДБ АО «Сбербанк» кредитных средств и оформлению залога имущества АО «Шымкентмай».
6. О предоставлении согласия ДБ АО  «Сбербанк»  на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

В случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 22 сентября  2020 года в 14:00 часов в том же месте.