Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии со ст.ст. 75-79 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 27 января 2021 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого принято решение:

• Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 01 марта 2021 года, в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня:

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Шымкентмай» за исполнение им своих обязанностей.

Инициатор созыва собрания – Совет директоров АО «Шымкентмай».

Порядок проведения собрания – согласно Закону РК «Об акционерных обществах».

В случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 02 марта 2021 года в 15:00 в том же месте.

Время начала регистрации участников Собрания – 14:00 ч.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании –            27 января 2021 год.

За материалами по вопросам повестки дня Собрания обращаться к Корпоративному секретарю Общества.