Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии со ст.ст. 75-79 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 28 мая 2021 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого приняты решения:
- Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 29 июня 2021 года, в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня:
«Повестка дня:
- Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2020 год.
- Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за 2020 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Шымкентмай». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Шымкентмай».
- О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Шымкентмай» на действия АО «Шымкентмай» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».
Инициатор созыва собрания – Совет директоров АО «Шымкентмай».
Порядок проведения собрания – согласно Закону РК «Об акционерных обществах».
В случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 30 июня 2021 года в 15:00 в том же месте.
Время начала регистрации участников Собрания – 14:00 ч.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 29 мая 2021 год.
За материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай» обращаться к Корпоративному секретарю Общества.
- Дополнить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 12 июня 2021 г. следующими вопросами:
- Обращение в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) за получением займа;
- О заключении с ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) крупной сделки;
- Предоставление в залог ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Шымкентмай» по невозобновляемым кредитным линиям;
- Предоставление Президенту АО «Шымкентмай» права подписывать необходимые договоры и документы по заключению крупной сделки по получению в ДБ АО «Сбербанк»;
- Предоставление согласия ДБ АО «Сбербанк» на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- Информирование кредиторов и акционеров АО «Шымкентмай» о заключении крупной сделки».
За материалами по вопросам повестки дня обращаться к Корпоративному секретарю Общества.
