Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии со ст.ст. 75-79 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 08 сентября 2021 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого приняты решения:
- Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 10 октября 2021 года, в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня:
«Повестка дня:
- Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
- О порядке распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за истекший 2020 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акций АО «Шымкентмай».
В случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 11 октября 2021 года в 15:00 в том же месте.
Исполнительному органу АО «Шымкентмай» в установленный законодательством Республики Казахстан срок разместить на интернет -ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и на сайте АО «Шымкентмай» (www.donya.kz) извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
- Утвердить предложение Совета директоров АО «Шымкентмай» Общему собранию акционеров АО «Шымкентмай» о порядке распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Шымкентмай».
За материалами по вопросам повестки дня обращаться к Корпоративному секретарю Общества.
