Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии со ст.ст. 13, 36, 37, 39- 43, 53, 79 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 01 ноября 2021 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого приняты решения:

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации по аудиту финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2021 год – до 6 000 000 (шесть миллионов) тенге (без учета НДС).
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай»                     на 03 декабря 2021 года в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай»                       по адресу: Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1,                    со следующей повесткой дня:

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2021 год.
3. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций АО «Шымкентмай» при их выкупе обществом.

2)        определить датой проведения внеочередного  Общего собрания акционеров 03 декабря 2021 года в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение1;

3) в случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 04 декабря  2021 года в 15:00 часов в том же месте;

4) разместить на сайте Депозитария финансовой отчетности (www. dfo.kz) и на сайте АО «Шымкентмай» (www.donya.kz) извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай» с указанием об обязательности участия на нем, в том числе и владельцев привилегированных акций Общества в качестве голосующих акций.

3.         Назначить Корпоративным секретарем  АО «Шымкентмай» Усенбаева Алымжана Мировича со сроком полномочий с 01 ноября  2021 года по 01 ноября  2022 года.