Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36, статьями 37-43, подпункта 2) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 16 февраля 2022 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого приняты решения:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 16 марта 2022 года, в 14:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня:
Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Шымкентмай» за исполнение им своих обязанностей.
1) Определить датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров 16 марта 2022 года, в 14:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Есил, строение 1;
2) В случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 17 марта 2022 года в 16:00 часов в том же месте;
3) Исполнительному органу АО «Шымкентмай» в установленный законодательством Республики Казахстан срок разместить на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и на сайте АО «Шымкентмай» (www.donya.kz) извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».