Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии со ст.ст. 75-79 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 20 июня 2022 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого приняты решения:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 22 июля 2022 года, в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня: «Повестка дня: 1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай». 2. Утверждение финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2021 год. 3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Шымкентмай». 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Шымкентмай» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 1) определить датой проведения годового Общего собрания акционеров 22 июля 2022 года, в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1; 2) в случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 23 июля 2022 года в 15:00 часов в том же месте; 3) разместить на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности «www.dfo.kz» извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай». Время начала регистрации участников Собрания – 14:00 ч. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 20 июня 2022 год. За материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай» обращаться к Корпоративному секретарю Общества.