Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии со ст. 53, 58, 76 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 04 мая 2023 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого приняты решения:

1. Предварительно утверждена финансовая отчетность АО «Шымкентмай» за 2022 год

2. Утвердить предложение Совета директоров АО «Шымкентмай» Общему собранию акционеров АО «Шымкентмай» о порядке распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за истекший финансовый год и размере дивиденда

3. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 06 июня 2023 года в 14:30 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня:

«Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».

2. Утверждение финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2022 год.

3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Шымкентмай».

4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Шымкентмай» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

1) определить датой проведения годового Общего собрания акционеров 06 июня 2023 года, в 14:30 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1;

2) в случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 07 июня 2023 года в 14:30 часов в том же месте;

4. Изменены условия о продлении периода доступности, ранее заключенной с АО «Банк Развития Казахстана», Соглашения об открытии кредитной линии. Корпоративный секретарь