Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 14 июля 2023 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого приняты решения: - Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 18 августа 2023 года, в 12:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу:

Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня. Повестка дня:

1.Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».

2. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции.

Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Шымкентмай» за исполнение им своих обязанностей.