Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии со ст.71, 79 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 20 мая 2015 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого принято решение:
• Заключить сделку, в совершении которой АО «Шымкентмай» имеется заинтересованность - заключить с индивидуальным предпринимателем Дусембаевой К.С. договор на оказание рекламных услуг.
• Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 23 июня 2015 года в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, ЮКО, 160000, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня:
Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
2. Определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Утверждение финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2014 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Шымкентмай».
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2015 год.
6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Шымкентмай» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
В случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 24 июня 2015 года в 15:00 часов в том же месте.
Время начала регистрации участников Собрания – 14:00 ч.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 20 мая 2015г.
За материалами по вопросам повестки дня Собрания обращаться к Корпоративному секретарю Общества.