23 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Шымкентмай», на котором было принято следующее решение:

  1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
  2. Определить количественный состав Счетной комиссии -  3 (три) человека.

Членами Счетной комиссии избрать - Айтбаева Толегена Намазбековича (заместитель главного бухгалтера), Усербаеву Асель Ибраевну (экономист 1 категории), Назарову Дилбар Комеккызы (менеджер по персоналу).

Определить следующий срок полномочий Счетной комиссии - до избрания нового состава Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2016 году.

  1. Утвердить «Консолидированную финансовую отчетность АО «Шымкентмай», подготовленную в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан №422 от 20 августа 2010 года, за год, закончившийся 31 декабря 2014 года», подготовленную ТОО «КПМГ Аудит» в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан №422 от 20 августа 2010 года  и Международным Стандартам финансовой отчетности.
  2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода  АО «Шымкентмай»  за истекший  финансовый год:
  1. по простым акциям Общества - не производить выплату дивидендов за отчетный финансовый год;
  2. по привилегированным акциям Общества - выплатить дивиденды в гарантированном размере 12% годовых на одну привилегированную акцию Общества.

Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры, вытекающие из данного решения.

  1. Определить аудиторскую организацию ТОО «Ордабасы-Аудит» осуществить аудит финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2015 год.
  2. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2014 году обращений акционеров на действия АО «Шымкентмай» и его должностных лиц.

 

 

Tel.: +7 7252 538382

Fax:  +7 7252 538688

E-mail: shymkentmay@donya.kz

     

Заказать звонок

captcha
Перезагрузить
 
МЕНЮ