Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии со ст.70, 79 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 28 мая 2018 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого принято решение:
• Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 29 июня 2018 года, в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, ЮКО, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня:
Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Шымкентмай».
3. Избрание члена Совета директоров АО «Шымкентмай». Определение срока его полномочий.
4. Определение размера и условий выплаты вознаграждения члена Совета директоров АО «Шымкентмай» за исполнение им своих обязанностей.
В случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 30 июня 2018 года в 15:00 в том же месте.
Время начала регистрации участников Собрания – 14:00 ч.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 28 мая 2018 год.
За материалами по вопросам повестки дня Собрания обращаться к Корпоративному секретарю Общества.