Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии со ст.70, 79 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 05 июля 2018 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого принято решение:
• Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 06 августа 2018 года в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня:
Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
2. Определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Утверждение финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2017 год.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Шымкентмай».
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Шымкентмай» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
В случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 07 августа 2018 года в 15:00 часов в том же месте.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 05 июля 2018 год.
За материалами по вопросам повестки дня Собрания обращаться к Корпоративному секретарю Общества.