Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии со ст.ст. 13, 36, 37, 39- 43, 53, 79 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 28 октября 2022 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого приняты решения: 1. Определен размер оплаты услуг аудиторской организации по аудиту финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2022 год. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 28 ноября 2022 года в 14:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня: Повестка дня: 1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай». 2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Шымкентмай» за 2022 год. 3. О порядке распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за истекший 2021 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акций АО «Шымкентмай». 2) определить датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров 28 ноября 2022 года в 14:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение1; 3) в случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 29 ноября 2022 года в 14:00 часов в том же месте; 4) разместить на сайте Депозитария финансовой отчетности (www. dfo.kz) и на сайте АО «Шымкентмай» (www.donya.kz) извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай». 4. Назначить Корпоративным секретарем АО «Шымкентмай» Усенбаева Алымж