Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии со ст.ст. 23, 36, 37, 39- 43, 53, 58, 79 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 15 декабря 2022 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого приняты решения:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 16 января 2023 года в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня: Повестка дня: 1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».

2. О порядке распределения чистого дохода АО «Шымкентмай» за истекший 2021 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акций АО «Шымкентмай».

3. О создании Товарищества с ограниченной ответственностью.

4. Об утверждении уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью.

5. Об утверждении и подписании Устава Товарищества с ограниченной ответственностью.

6. О назначении исполнительного органа Товарищества с ограниченной ответственностью.

7. О государственной регистрации Товарищества с ограниченной ответственностью в уполномоченном государственном органе.

1) определить датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров 16 января 2023 года в 15:00 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу: Республика Казахстан, 160019, г. Шымкент, улица Есил, строение 1;

2) в случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 17 января 2023 года в 15:00 часов в том же месте;

3) разместить на сайте Депозитария финансовой отчетности (www. dfo.kz) и корпоративном сайте Общества (www.donya.kz) извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».