Совет директоров АО «Шымкентмай» в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36, статьями 37-43, подпункта 2) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» сообщает о том, что 06 февраля 2023 года состоялось заседание Совета директоров АО «Шымкентмай», по итогам которого приняты решения:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Шымкентмай» на 06 марта 2023 года, в 14:30 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по адресу:
Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Есил, строение 1, со следующей повесткой дня.
Повестка дня:
1.Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
2.Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Шымкентмай» за исполнение им своих обязанностей.
1) Определить датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров 06 марта 2023 года, в 14:30 часов в конференц-зале АО «Шымкентмай» по
адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Есил, строение 1.
2) В случае отсутствия кворума на первоначальном собрании, назначить повторное собрание акционеров на 07 марта 2023 года в 14:30 часов в том же месте.
3) Исполнительному органу АО «Шымкентмай» в установленный законодательством Республики Казахстан срок разместить на Интернет-ресурсе
депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и на сайте АО «Шымкентмай» (www.donya.kz) извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Шымкентмай».
Для получения дополнительной информации обращаться:
Корпоративный секретарь АО «Шымкентмай»
Тел.: +7 /7252/ 53 83 84 (255)
Эл.адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.