«Шымкентмай» АҚ директорлар Кеңесі «Шымкентмай» АҚ акция иелері Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды (әрі қарай – Жиналыс) 2013 жылы 01 шілдеде сағат 15:00 «Шымкентмай» АҚ мәжіліс залында мына мекен-жай бойынша: қазақстан Республикасы, ОҚО, 160000, Шымкент қ., Моторная, 1 көшесі.
Жиналыс қатысушыларының тіркеуін бастау уақыты– 14:00 ч.
Жиналысқа қатысуға құқығы бар акция иелерінің тізімін құру күні – 01 маусым 2013ж.
Жиналыста талқыланатын істер тізімі, сұрақтары бойынша Жиналыстың Корпоративтік хатшысына хабарласыңыз.
Кворумның жоқ болу жағдайында Жиналыстың қайта өткізілуі сол жерде 02 шілдеде 2013 жылы сағат 15:00 болады.
Талқыланатын істер тізімі:
1. «Шымкентмай» АҚ жыл сайынғы акция иелері Жалпы жиналысының талқыланаты істер тізімін бекіту.
2. Есеп жүргізуші комиссия өкілеттіктер мерзімі, сандық құрамы, оның мүшелерін тағайындау.
3. «Шымкентмай» АҚ 2012 жыл бойынша қаржылық есеп беруін бекіту.
4. Өткен қаржылық жыл бойынша «Шымкентмай» АҚ таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау және «Шымкентмай» АҚ жай акциясына шаққанда дивиденд мөлшерін бекіту. «Шымкентмай» АҚ 2013 жыл бойынша қаржылық есеп беру аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.
5. Акция иелерінің «Шымкентмай» АҚ және оның лауазымды тұлғалар іс-әрекеттеріне жолдаулары және оларды қарастыру қорытындылары.
«Шымкентмай» АҚ-ң директорлар Кеңесі.
